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中國駐美使館提醒:謹防近期三大高發詐騙陷阱

中國駐美大使館近日提醒在美中國公民,謹防近期三大高發詐騙陷阱。

陷阱一:虛擬貨幣投資

A收到B短信熱情打招呼,噓寒問暖。

A認為B系發錯短信,出於好心便予以回復。二人一來二去相談甚歡,遂添加微信好友。

此後,B鼓勵A利用某軟件投資虛擬貨幣。A在B指導下,通過該軟件投入1萬元,經提現賺取了1,000元。

嘗到甜頭的A繼續投入大額資金,希獲取更高利潤。但一段時間過後,該軟件顯示無法提現,並警告A投資交易涉及洗錢,需另外支付押金才能提現。

A支付押金後仍無法提現。經查閱有關網站反詐騙文章,A才意識到自己被騙,最終損失10餘萬元。

陷阱二:網絡刷單

A經朋友介紹加入了一個“網絡刷單”微信群。微信群主B稱自己是一個微商,為提高其店鋪銷量,需要成員幫助購買產品。

作為回報,B承諾除向購買者正常發貨外,還將一並返還購買者支付的貨款以及更多現金回報。

A覺得“網絡刷單”利潤豐厚,頗有吸引力,於是購買了一批產品。但此後並未收到B此前承諾的返還貨款和現金回報。

A向B詢問原因,B先以各種理由搪塞,後將A“踢出”微信群並“拉黑”。A此時才意識到被騙。

陷阱三:私下換匯

A是某大學的留學人員,在一個華人微信群中認識B。兩人添加微信好友並協商私下進行換匯。A通過微信向B轉賬人民幣後,即被B刪除微信好友。

中國駐美國大使館鄭重提醒在美國的中國公民,務必提高反詐騙意識,理智識別各種類型騙局,謹慎添加陌生微信好友和加入微信群,不輕信、不轉賬,避免上當受騙。如不慎遭遇詐騙,請及時向美國居住地或所在學校警方報警。

假虛擬貨幣平台詐逾5億元刑事局中打逮19人法辦

(中央社台中25日電)台灣台中市陳姓男子等人成立詐騙洗錢集團,架設假虛擬貨幣投資平台,在網路吸引被害人投資,有60多人受騙上當,被害金額達新台幣5億餘元,刑事局中打循線逮捕陳男等19人送辦。

刑事警察局偵查第六大隊(刑事局中部打擊犯罪中心,簡稱中打)第一隊今天告訴中央社記者,中打依據打詐中心列管的詐騙案件數據分析,發現自民國110年COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情爆發之際,民眾遭誘騙投入假虛擬貨幣交易平台案件居高不下。

警方透過被害人經由假虛擬貨幣投資平台所匯款的人頭帳戶分析,相同類型被害人達60多人,案經刑事局中打與台中市警察局大雅分局、烏日分局、太平分局,以及嘉義縣警局刑警大隊共同組成專案小組,並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

辦案人員查出,以32歲陳男為首的詐騙洗錢集團,先虛設人頭公司,收購多筆人頭帳戶並架設偽「HYDAX」虛擬貨幣投資平台,偽造交易紀錄後再由前端詐騙機房人員,透過社群網站或通訊軟體,散播假投資訊息。

詐騙集團成員於交友軟體結識被害人後,再介紹高獲利及零風險的假投資內線消息,吸引被害人大筆投資虛擬貨幣、衍生性金融商品等,再偽造獲利,但實際根本未進行投資。

集團成員再將詐騙贓款轉入人頭帳戶,層層轉手達到洗錢目的,造成60多名被害人,損失金額高達5億元。

辦案人員今年1月至5月間,發動多次查緝行動前往台中市太平區、烏日區與大肚區等地點執行搜索,拘捕陳姓主嫌與共犯等19人,查扣存摺、電腦、進口休旅車及重機車等贓證物。全案依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌,將陳男等19人移送台中地檢署偵辦。

虛擬幣的稅務問題!?

美國國稅局回答一個很多華人都非常關心的問題,那就是虛擬幣的稅務問題。

虛擬幣,也通常被稱為數字貨幣,在這些年越來越引人注目,根據美國皮尤研究中心發布的最新報告,美國大概有16%的人都有購買和交易虛擬幣。那麼美國國稅局是如何看待虛擬幣的呢?購買和交易比特幣需要申報稅務嗎?如何申報?

美國國稅局在2014年就發布了關於虛擬幣的通知(Notice2014-21, 2014-16 I.R.B.938);根據這份公告,國稅局明確了虛擬幣是一種資產(property),對虛擬幣的聯邦稅務申報和其他資產(例如股票、房產)處理方式是一樣的。

用傳統的貨幣(real currency)購買虛擬幣,但是沒有從事虛擬幣的交易,這種情況不需要申報。只有在發生了交易的情況下,比如賣出、交換,用虛擬幣購買產品或服務,才需要申報稅務。

如果持有虛擬幣超過1年時間以上,賣出虛擬幣後的獲利(賣出時的市場價格減去買進幣的價格)屬於長期資本獲益(long term capital gain)需要向國稅局申報,使用表格Form 8949, Sales and Other Dispositions of Capital Assets,然後把獲利(或損失)的數目填進表格Form 1040, Schedule D, Capital Gains and Losses.

詳細情形,請訪問:https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency-transactions (英文)

比特幣大陸傳砍單台積電

Bit Coin

比特幣市況反轉,近期市場傳出,全球最大加密貨幣礦機商比特大陸將下修在台積電的投片量,將驅動虛擬貨幣供應鏈後續動能,知名半導體分析師陸行之先生表示,該來的還是躲不掉,接下來恐怕要留意繪圖處理器(GPU),包括超微(AMD)、輝達(Nvidia)下修力道,別忘了去年虛擬貨幣礦機GPU顯卡在二手市場清貨的殺傷力道。

市場傳出比特幣市況反轉,將影響台積電今年第4季的5奈米,砍單約2萬片,相當於約3億美元的訂單量,恐牽動台積電和虛擬貨幣相關供應鏈第4季,甚至到明年首季運營動能。

除了虛擬貨幣外,陸先生還點出GPU後續下修也將是未爆彈,該來的還是躲不掉,2%營收應該還容易被填補,超微(AMD)GPU少的量可以用伺服器EPYC系列產品系列Rome、Milan來補。

但陸行之示警,奇怪的是輝達(Nvidia)產業鏈和分析師怎麼還沒吭聲,以目前多達38家喊進買進評等,是在等公司下修8~10月市場營收預期嗎?還是市場認為人工智慧(AI)繪圖處理器(GPU)、遊戲機顯卡可以補這個大洞。